CÁRTEL DE SINALOA

Compañía de ropa en Paramount se declara culpable de fraude aduanero

Ghacham Inc. hizo negocios con María Tiburcia Cazarez Pérez, a quien las autoridades federales vincularon con los líderes del Cártel de Sinaloa con sede en México.

Una empresa de ropa en Paramount se declaró culpable hoy de cargos federales de subvaluar prendas importadas para evadir millones de dólares en aranceles aduaneros, y también admitió haber hecho negocios con una mujer en México vinculada al cártel de drogas de Sinaloa.

Ghacham Inc., que opera bajo el nombre de Platini, se declaró culpable a través de un representante en la corte federal de Los Ángeles de conspiración para pasar documentos falsos y fraudulentos a través de una aduana y conspiración para participar en una transacción o comerciar con propiedades de un narcotraficante.

El ejecutivo de la empresa Mohamed Ghacham, de 38 años, de Bell, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para pasar documentos falsos y fraudulentos a través de una aduana.

José Godoy contó que lo más grave es que su banco no aceptaba que se tratara de un fraude, pues toda la información que se usó para sacar el dinero, era la correcta. Afortunadamente, tras la investigación de Telemundo 52 Responde, hubo respuesta.

La empresa subvaluó los envíos de ropa desde China en más de $32 millones entre julio de 2011 y febrero de 2021 para evitar pagar casi $6.4 millones en aranceles aduaneros.

Ghacham Inc. hizo negocios con María Tiburcia Cazarez Pérez, a quien las autoridades federales vincularon con los líderes del Cártel de Sinaloa con sede en México.

Las empresas tienen prohibido hacer negocios con ella en virtud de la Ley Kingpin, según la Oficina del Fiscal Federal.

Ghacham Inc. enfrenta una multa de $10.5 millones y cinco años de libertad condicional en la sentencia del 24 de marzo. Mohamed Ghacham enfrenta hasta cinco años en una prisión federal, dijeron los fiscales.

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