California

Arrestan a excongresista de California por supuesto fraude y lavado de dinero

Terrance Cox fue ingresado a la cárcel del condado de Fresno, pero ya fue liberado.

Telemundo

FRESNO, California.- El ex representante del Distrito Congresional 21, Terrance "TJ" Cox fue arrestado por los alguaciles de EEUU, por supuesto fraude electrónico, lavado de dinero y fraude de contribuciones de campaña.

Este martes, el excongresista ingresó a la cárcel del condado de Fresno, y se le acusa por haber creado “múltiples esquemas de fraude”, dijeron los fiscales federales.

Quien fuera representante del Valle Central en el Congreso desde enero de 2019 hasta enero de 2021, fue acusado por 15 cargos de fraude electrónico, 11 cargos de lavado de dinero, un cargo de fraude de instituciones financieras y un cargo de fraude de contribuciones de campaña, dijo el fiscal federal Phillip Talbert en un comunicado.

El fiscal general dijo que entre 2013 y 2018, Cox supuestamente obtuvo $1.7 millones de los fondos solicitados de los clientes y los préstamos que obtuvo para sus empresas. Luego habría desviado el dinero a "cuentas bancarias no registradas".

Cox era propietario, administrador y empleado de varias empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluida una compañía que ayudaba a otras empresas a obtener préstamos y créditos fiscales federales, una de procesamiento de almendras y una organización sin fines de lucro que operaba el Granite Park de Fresno.

El excongresista también obtuvo de manera fraudulenta un préstamo de construcción de $1.5 millones para desarrollar Granite Park, dijo Talbert.

De acuerdo a la denuncia, después de que su organización sin fines de lucro no pudiera calificar para el préstamo de construcción, Cox mencionó que una de las compañías de las que era copropietario garantizaría el préstamo y presentó una resolución inventada de la junta donde declaraba falsamente que todos los propietarios de la empresa habían acordado garantizar el préstamo de Granite Park.

“No se llevó a cabo ninguna reunión y los otros propietarios no aceptaron respaldar el préstamo”, aclaró el fiscal Talbert.

Posteriormente, el préstamo entró en mora, lo que provocó una pérdida de más de $1,28 millones.

Según la acusación, cuando Cox estaba haciendo campaña en 2017 para la Cámara de Representantes de EEUU., reembolsó las donaciones de su campaña a familiares y conocidos, agregaron los fiscales.

Con 59 años, el demócrata Cox fue representante de un área de los condados Tulare, Fresno, Kern y Kings.

Si es declarado culpable, TJ. Cox enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000 por fraude electrónico y lavado de dinero.

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