SAN DIEGO- Un exbanquero personal de Wells Fargo, que se declaró culpable de cargos federales por su papel en un esquema internacional de lavado de dinero, fue sentenciado el lunes a casi tres años en una prisión federal.
Leopoldo Lora Aguilera, de 58 años, de Chula Vista, admitió haber abierto cuentas bancarias con nombres falsos y haber enviado millones de dólares a México, por lo que recibió pagos en efectivo de una organización criminal no especificada.
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El dinero que transfirió estaba vinculado “a la venta de narcóticos por parte de un cartel mexicano de la droga, específicamente la venta de cantidades de varios kilogramos de fentanilo en el Medio Oeste”, dijo la Oficina del Fiscal Federal.
Según su acuerdo de culpabilidad, Aguilera abrió 26 cuentas bancarias para una organización de lavado de dinero. De ellos, creó 11 cuentas con nombres, números de pasaporte y fechas de nacimiento falsos. Esas 11 cuentas se usaron para transferir $3.8 millones a México y los fiscales alegan que Aguilera realizó la mayoría de esas transferencias él mismo.
Aguilera fue arrestado en 2019, pero la investigación condujo al arresto de otros tres el año pasado, quienes se declararon culpables de participar en la conspiración de lavado de dinero.
