SAN DIEGO- Ocho personas fueron acusadas en un plan de fraude de $2 millones en todo el país, el miércoles en San Diego en el que los estafadores atacaron a los abuelos dándoles historias falsas de que sus nietos estaban en terribles problemas y necesitaban dinero rápidamente.
De las más de 70 víctimas de edad avanzada, al menos 10 eran del condado de San Diego, dijo el fiscal federal interino, Randy S. Grossman, en una rueda de prensa que detalló la acusación de ocho acusados vinculados a la estafa.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo San Diego aquí.
Así es como funcionó la configuración: los estafadores se comunicaron con las víctimas de edad avanzada, generalmente por teléfono, y se hicieron pasar por un nieto u otra persona cercana a la víctima. El estafador luego fingió estar en graves problemas legales debido a un accidente o arresto, y afirmó que necesitaba dinero para la fianza, los gastos médicos o los honorarios legales.
“Este plan ha dejado a muchas víctimas ancianas devastadas económica y emocionalmente”, dijo Grossman. “Es inconcebible apuntar a los ancianos y explotar su amor por sus nietos. El fraude de ancianos es un delito grave contra algunos de los ciudadanos más vulnerables de nuestra nación. Estamos comprometidos a combatir todo tipo de abuso de ancianos en nuestra comunidad”.
Grossman dijo que el esquema involucró a múltiples “actores” que desempeñaron diferentes roles utilizando un guión bien ensayado. Uno interpretaría al pariente amado; otro fingiría ser abogado.
Y en algunos casos, otros se harían pasar por agentes de fianza o profesionales médicos. Ellos proporcionaron a las víctimas números de casos falsos e instruyeron a las víctimas para que mintieran a familiares, amigos y representantes bancarios sobre las razones del retiro o transferencia de dinero.
Local
Las víctimas ancianas estaban tan temerosas y desesperadas por ayudar que entregaron decenas de miles de dólares a los estafadores, pensando que era el verdadero negocio.
Una vez que la víctima estuvo a bordo, otros miembros de la empresa criminal fueron enviados a las puertas para cobrar el dinero, según la acusación.
La oficina de Grossman dijo que los ocho sospechosos acusados en la estafa de fraude de abuelos son: Tracy Adrine Knowles, 29, de Orlando, Florida; Adonis Alexis Butler Wong, 29, de Pembroke Pines, Florida; Timothy Ingram, también conocido como Bleezy, 29, de North Hollywood, California; Anajah Gifford, 23, de North Hollywood, California; Lyda Harris, 73, de Laveen, Arizona; Joaquín López, de 45 años, de Hollywood, Florida; Jack Owuor, de 24 años, de Paramount, California; Tracy Glinton, 34, de Orlando, Florida.
Al día de hoy, seis de los ocho acusados han sido arrestados.
Knowles y Wong siguen prófugos, dijo la oficina del fiscal federal.
Los acusados están acusados de violar el estatuto de crimen organizado conocido como RICO, la ley federal diseñada para combatir el crimen organizado.
Y se cree que esta es la primera vez que se utiliza el estatuto RICO en un caso de fraude a personas mayores, dijeron las autoridades. La acusación formal alega que esta organización estuvo involucrada en extorsión, fraude y lavado de dinero, todas características del crimen organizado.
Cómo la estafa de fraude de abuelos llegó al condado de San Diego
La investigación comenzó en San Diego con una víctima y una pequeña pérdida, y creció exponencialmente para incluir víctimas en El Cajón, Escondido, Carlsbad, Bonita, Santee, Coronado y en al menos otros 15 estados.
Según la acusación, una de las víctimas vivía en Oceanside, tenía 87 años. Ella está identificada en la acusación como “JD”.
“JD” recibió una llamada telefónica el 11 de mayo de 2020 de una mujer que decía ser su nieta. La persona que llamó dijo que había sido arrestada luego de un accidente automovilístico y necesitaba $9,000 para fianza.
Luego le entregó el teléfono a su supuesto abogado, quien advirtió a “JD” que no discutiera esto con nadie o se arriesgara a violar una orden judicial de mordaza. Un mensajero fue a la dirección de “JD” y recogió el efectivo.
Al día siguiente, un hombre que se hacía pasar por un especialista en accidentes llamó a “JD” y afirmó que la otra parte en el accidente automovilístico había perdido a su bebé como resultado del accidente.
Si “JD” no proporcionaba otros $42,000, su nieta sería acusada de homicidio en primer grado y pasaría de 15 a 20 años en prisión. “JD” envió una transferencia bancaria por un monto de $42,000 a una cuenta asociada con los acusados.
“Sé que algunas víctimas pueden ser renuentes a presentarse porque se sienten avergonzadas de haber caído en este engaño”, dijo Grossman. “Pero quiero asegurarles a las víctimas que no es culpa suya. Usted es una de las muchas, muchas personas que fueron engañadas por una organización criminal sofisticada cuyos miembros inventaron una serie de historias plausibles y conspiraron juntos para engañarlo. Estos son manipuladores sin escrúpulos que se aprovechan de los ancianos. Ellos tienen la culpa, no tú”.
Según la acusación, los estafadores tomaron medidas elaboradas para ocultar sus verdaderas identidades a las víctimas y a las fuerzas del orden. Usaron nombres falsos. Alquilaron residencias para recibir dinero en efectivo enviado por correo y transportistas comerciales. Usaron autos de alquiler o vehículos de viaje compartido para recoger fondos de las víctimas.
Y una vez que recibieron fondos de las víctimas, los estafadores rápidamente trataron de ocultarlos transfiriendo las ganancias a otros miembros de la conspiración criminal, quienes convirtieron la moneda fiduciaria en criptomoneda.
Grossman elogió a los fiscales, Sasha Johnson del Distrito Sur de California, Lauren Elfner y Wei Xiang de la Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, así como a los agentes del FBI por su excelente trabajo en el caso.
Durante la conferencia, Grossman también reconoció el trabajo de la Oficina del Fiscal de Distrito y las múltiples agencias locales de aplicación de la ley en el Grupo de Trabajo de Justicia para Ancianos de San Diego que investigó el caso para buscar justicia para las víctimas.
La Oficina del Fiscal de Distrito de Estados Unidos recordó a cualquier persona que pueda ser contactada en el futuro por estafadores que llame a la policía local e informe del incidente.
