SAN DIEGO - “Juan” de San Diego fue víctima de un fraude que fingió darle trabajo en el cual le pidieron comprar tarjetas de regalo con casi $5,000 que depositaron en su cuenta bancaria. Según Juan, descubrió que el depósito fue hecho en su mismo banco.
Las autoridades conocen a estas personas como “mulas de dinero”.
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“Una mula de dinero es una persona que obtiene dinero de víctimas de fraude para pasárselo a los estafadores”, explicó Émily Tarrats, investigadora postal federal.
En otras palabras actúan de intermediarios entre las víctimas de fraude y los estafadores recibiendo y transfiriendo el dinero de forma ilícita, incluso enviando cajas con efectivo a través del correo postal.
Según las autoridades, algunas mulas son reclutadas para asistir en crímenes, pero otras no saben que sus actividades benefician a los estafadores.
"Conocen a alguien por internet, le dan una dirección le dicen puedes ganar dinero ayudándonos a reenviar paquetes o dinero", dijo la investigadora postal.
En diciembre del 2020, el Departamento de Justicia, el FBI, y el Servicio de Inspectores Postales anunciaron que tomaron acciones para frenar las actividades de 2,300 mulas de dinero en toda la nación, advirtiéndole a unas 2,000 personas que estaban facilitando el fraude y podrían enfrentar cargos.
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"Aunque no lo sepan, están involucrados en actos criminales y pueden enfrentar cargos criminales", advirtió Tarrats.
La Oficina del Inspector Postal lanzó una campaña en inglés y en español explicando lo que es una mula de dinero y pide al público que no participe en esta actividad criminal.
"Le recomendamos a los consumidores que no compartan o permitan que otras personas desconocidas usen su cuenta de banco o su tarjeta de débito", recomendó la investigadora.
