SAN DIEGO, California. - Una investigación sobre robos de joyas en San Diego llevó a la policía a una red de fraude transnacional encabezada por un autor intelectual que también tenía sus manos el fraude de beneficios por desempleo.
Si bien muchos sandieguinos permanecieron desempleados durante la pandemia, los beneficios adicionales a través del programa EDD de California los mantuvieron a flote.
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Una denuncia presentada en un tribunal federal el jueves pasado detalla cómo el ciudadano rumano, Constantin Sandu supuestamente encontró una manera de ayudarse a sí mismo a obtener más de $5 millones en beneficios de seguro de desempleo sin ser ciudadano estadounidense, ser propietario de una empresa o trabajar para una.
“Es bastante impactante”, dijo Jessica Adeline Schulberg, fiscal federal adjunta. “Es el líder de una organización criminal transnacional que trabaja con cientos de cómplices”.
Con la ayuda de las redes sociales, Sandu reclutó a 214 personas para fingir estar desempleadas y cobrar los beneficios por desempleo, según Adeline Schulberg.
“Había muchos mensajes de Facebook que buscaban personas que quisieran solicitar el fraude de EDD”, explicó. “Ciertamente no estaban callados sobre lo que estaban haciendo”.
Sandu creó varias empresas ficticias, incluidas Kraftsman Construction Co., Bless Tires & Auto Repair, TLC Cleaning y Hood Cleaning Service, según la denuncia. Él aprendió y desarrolló un proceso para recibir la mayor cantidad de beneficios posible mediante el uso de identificaciones fraudulentas, facturas de servicios públicos, declaraciones de ganancias, formularios W2 y tarjetas de seguro médico fraudulentas.
“Tal vez podría haber habido más controles y contrapesos, pero el gobierno consideró que la forma en que se manejó fue suficiente para hacer llegar este dinero a la gente”, dijo Adeline Schulberg.
El fraude de desempleo no es nada nuevo, pero lo interesante de este caso es que surgió de la investigación del Departamento de Policía de San Diego sobre robos de joyas en las calles de Mira Mesa. Los investigadores dijeron que algunas de las mismas personas están involucradas en ambos casos: son ciudadanos rumanos e incluso provienen de la misma ciudad.
TELEMUNDO 20 obtuvo una copia del video de seguridad que muestra a una abuela vietnamita de 72 años que fue atacada frente a su casa en la calle Kenova en Mira Mesa, una semana antes de Navidad.
Dos mujeres le robaron el collar; una importante pieza de joyería de reliquia. Dos años antes, utilizando técnicas de carterismo y prestidigitación, una pareja robó un collar familiar de Soune Soupy.
“Nunca había visto llorar a un hombre adulto”, dijo Jennifer Soupy sobre su padre. “Él dijo: ‘Se llevaron mi collar’, y estuvo muy triste durante meses porque significaba algo para él”.
A lo largo de la investigación de SDPD, los detectives determinaron que muchos grupos del crimen organizado rumanos realizaron numerosos robos de joyas, fraudes y estafas en todo el sur de California, según la denuncia.
“En general, era el mismo grupo de personas, el mismo grupo de crimen organizado transnacional que estábamos viendo”, dijo Adeline Schulberg.
La policía ha realizado 13 arrestos en relación con los robos de joyas y se busca a 30 personas más para interrogarlas.
Sandu debe comparecer ante un tribunal federal el 16 de marzo para una audiencia preliminar. Se enfrenta a un cargo de fraude electrónico.
Si es declarado culpable, podría ser condenado a entre 12 y 15 años de prisión.
