San Diego

Prominente empresaria se declara culpable de estafa multimillonaria

La exoperadora de The Patio Group, Gina Champion-Cain, fue acusada de estafar a los inversores por alrededor de $ 400 millones

Telemundo

SAN DIEGO- Una prominente empresaria de San Diego, Gina Champion-Cain, se declaró culpable el miércoles de fraude de valores, conspiración y obstrucción de la justicia por defraudar a los inversores de $400 millones a través de un programa de financiación de préstamos con licencia de licor.

"Champion-Cain admitió bajo juramento en la corte que ella fue la mente maestra de un esquema Ponzi masivo de $400 millones que involucra a cientos de víctimas de California y de todo el país", dijo el fiscal federal Robert Brewer en una conferencia de prensa en el edificio federal en Front Street en el miércoles en el centro de San Diego, y agregó que "este es el esquema más grande de su tipo jamás investigado por esta oficina".

Después de su declaración de culpabilidad, Champion-Cain salió del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en San Diego con su abogado. El reportero de nuestra cadena hermana NBC 7, Artie Ojeda, le preguntó a Champion-Cain si tenía un comentario sobre su admisión de culpabilidad en lo que el fiscal federal Robert Brewer llamó "el esquema Ponzi más grande descubierto en este distrito".

"No, pero gracias por preguntar", respondió ella.

La exoperadora de los restaurantes de The Patio Group engañó a los inversores para que creyeran que tenían la oportunidad de financiar préstamos a corto plazo y de alto interés a personas que buscaban licencias de licores de California, según la Comisión de Bolsa y Valores.

La SEC dijo que Champion-Cain les diría a los inversores del negocio de desarrollo de American National Investment que podrían obtener un rendimiento por cada licencia aprobada. Ella fabricó documentos y luego supuestamente usó el dinero de los inversores para apoyar su estilo de vida o para financiar sus otros negocios, como los restaurantes de la cadena The Patio, Saska's, cafeterías, marcas de estilo de vida y propiedades de alquiler, según una demanda presentada en agosto de 2019.

Brewer dijo que había un costo humano muy real de sus delitos, engañando a varias personas mayores y dejándolos sin sus fondos jubilación, incluido uno que se vio obligado a declararse en bancarrota después de perder millones. Dijo que, además de estafar a los inversores individuales, Champion-Cain, de 55 años, defraudó a los bancos y fondos de inversión.

"Un esquema de Ponzi ocurre cuando el criminal promete a los inversionistas que invertirán dinero de cierta manera y luego rompe esas promesas", dijo Brewer el miércoles. "En lugar de invertir el dinero, usan el dinero del nuevo inversionista principalmente para tres cosas: una, para pagar a otros inversores que están redimiendo o cobrando su inversión. Dos: para pagar los intereses prometidos en inversiones anteriores y, tres, para desviar dinero en su propio bolsillo.

Cientos de personas en todo el país fueron víctimas del supuesto esquema de fraude de Champion-Cain de 2012-19. En total, alrededor de $400 millones "fluyeron al esquema basado en declaraciones falsas [de Champion-Cain]", dijo el acuerdo de culpabilidad.

"Al menos una de las víctimas era una institución financiera que invirtió y perdió más de $1 millón en el programa de préstamos", dijeron los fiscales en el acuerdo de culpabilidad.

Champion-Cain usó algunos de esos fondos para comprar casas en Rancho Mirage y Mission Beach y alrededor de $2 millones fueron para pagar su propio salario, dijeron los fiscales. Se gastaron $840,000 combinados en boletos de los Padres y los Chargers de San Diego, se gastaron alrededor de $200,000 en joyas, tres cuartos de millón de tarjetas de crédito pagadas y cientos de miles más se destinaron a gastos varios, incluida la compra de un carrito de golf.

Puedes leer el acuerdo de culpabilidad a continuación:

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